基本的な考え方
当社の取締役会は、事業展開や会社をとりまく経営環境等を考慮しながら、適正な規模と多様性の有る構成としています。当社は、「科学技術で社会に貢献する」という社是の下、計測機器・医用機器・航空機器・産業機器の４つの事業をグローバルに展開しており、とくに計測技術と医用技術の融合を図ることで、へルスケア分野で当社の強みを活かした新事業の創出に取り組んでいます。
このような会社経営の観点から、取締役会における充実した議論による重要な業務執行の意思決定および適切な業務執行の監督・監査機能をバランス良く発揮するため、現時点での当社の取締役会にとって重要と考える知見・経験を、「企業経営」、「国際経験」、「技術・IT」、「マーケティング・営業」、「財務・会計」、「コンプライアンス・リスクマネジメント」、「人事・人材開発」と定義し、これらの知見・経験を適切に有している方を役員候補者として指名します。なお、上記の知見・経験については、外部環境や会社の状況を踏まえ、適宜見直しを図っていきます。
| 氏名 | 役員が有する知見・経験 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業経営 | 国際経験 | 技術・ IT |
マーケティング・ 営業 |
財務・ 会計 |
コンプライアンス・ リスクマネジメント |
人事・ 人材開発 |
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| 取締役 | 上田 輝久 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 山本 靖則 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 渡邊 明 | ● | ● | ● | ||||||
| 花井 陳雄 | 社外 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 中西 義之 | 社外 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 濱田 奈巳 | 社外 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 北野 美英 | 社外 | ● | ● | ● | |||||
| 監査役 | 小谷崎 眞 | ● | ● | ||||||
| 山田 洋一 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 西本 強 | 社外 | ● | ● | ||||||
| 林 由佳 | 社外 | ● | ● | ||||||
- 注）上記一覧表は、取締役・監査役の有するすべての知見や経験を表すものではありません。
社外役員の選任理由と主な活動内容
| 社外 役員 |
区分 | 独立役員 | 氏名 | 選任理由および期待される役割に 対して行った職務の概要 |
2024年度の 出席状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社外 取締役 |
再任 | 独立役員 | 花井 陳雄 | 日本を代表する製薬企業のトップとしての豊富な経営経験と、国内外の医薬品業界ならびに研究開発に関するグローバルな知見から、取締役会の意思決定と監督機能の強化に資する積極的な発言や提言をいただいています。また、指名・報酬委員会の議長として、役員の選解任および報酬の透明性と公正性の向上を図る議論に参画いただいています。今後も主要市場に関する見識を踏まえた、当社グループの持続的な成長と企業価値向上に貢献する役割を期待し、選任しています。 |
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| 再任 | 独立役員 | 中西 義之 | 世界的な化学品企業トップとしての豊富な経営経験と、国内外の化学品業界ならびに経営戦略、製造、営業等に関するグローバルな知見から、取締役会の意思決定と監督機能の強化に資する積極的な発言や提言をいただいています。また、指名・報酬委員会の委員として、役員の選解任および報酬の透明性と公正性の向上を図る議論に参画いただいています。今後も主要市場に関する見識を踏まえた、当社グループの持続的な成長と企業価値向上に貢献する役割を期待し、選任しています。 |
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| 再任 | 独立役員 | 濱田 奈巳 | ファイナンスに関するコンサルティング会社を経営するなど財務および経理に関する豊富な知見、外資系証券会社の日本法人の会社経営者としての豊富な経験および人材育成やグローバルな知見から、取締役会の意思決定と監督機能の強化に資する積極的な発言や提言をいただいています。また、指名・報酬委員会の委員として、役員の選解任および報酬の透明性と公正性の向上を図る議論に参画いただいています。当社グループの経営に対して、財務・会計などの豊富な知見に基づく有益なご助言と、業務執行に対する適切な監督の役割を期待し、選任しています。 |
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| 再任 | 独立役員 | 北野 美英 | 外資系消費財企業と外資系製薬企業における豊富な海外事業経験に加えて、調達などのサプライチェーン、人材育成・ダイバーシティ、CSR等に関する高い見識と実績から、取締役会の意思決定と監督機能の強化に資する積極的な発言や提言をいただいています。また、指名・報酬委員会の委員として、役員の選解任および報酬の透明性と公正性の向上を図る議論に参画いただいています。当社グループのグローバルビジネス、サプライチェーンマネジメント、およびESG戦略等において、豊富な知見に基づく有益なご助言、業務執行に対する適切な監督の役割を期待し、選任しています。 |
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| 社外 監査役 |
ー | 独立役員 | 西本 強 | 弁護士としての高い専門的知見と豊かな経験に基づき、取締役会等において積極的に意見をいただいています。また、内部統制部門・グループ会社等から情報収集を行い、国内外関係会社を含めた内部統制システムの整備状況、M&A実施に関するご指摘などを通じて、当社グループのガバナンス向上に貢献いただいています。それらの経験と実績を踏まえ、当社の監査役として適任と判断し、選任しています。 |
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| ー | 独立役員 | 林 由佳 | 公認会計士としての豊かな経験と見識に基づき、取締役会等において積極的に意見をいただいています。また、内部統制部門・グループ会社等から情報収集を行い、当社グループの会計的見地からのご指摘などを通じて、当社グループのガバナンス向上、会計の健全性確保に貢献いただいています。それらの経験と実績を踏まえ、当社の監査役として適任と判断し、選任しています。 |
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